Январь
12
|
Февраль
4
|
Март
10
|
Апрель
2
|
Май
0
|
Июнь
0
|
Июль
0
|
Август
0
|
Сентябрь
0
|
Октябрь
0
|
Ноябрь
0
|
Декабрь
0
|
Прокуратура проверила ИП Шестакова О.В.на соблюдение противодействии легализации доходов
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности магазина ИП Шестаков О.В., осуществляющего продажу ювелирных изделий и изделий из ювелирных камней, расположенного в п.Прямицыно Октябрьского района Курской области.
В ходе проведенной проверки установлено, что специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, по состоянию на 27.02.2020 ИП Шестаков О.В. не назначены. На момент проверки документы, подтверждающие назначение специального должностного лица за реализацию правил внутреннего контроля отсутствовали.
Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение п. 6 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203, обязательная подготовка и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сотрудников не проводится, о чем свидетельствует отсутствие документов, подтверждающих прохождение обучения на момент проверки, в том числе журналы учеты лиц, прошедших вводный и дополнительный инструктаж.
По результатам проведенной проверки в отношении возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.
Прокурор Октябрьского района
старший советник юстиции Н.М. Воротынцева
-
Общая информация
- Имущественная поддержка субъектов МСП
- Администрация муниципального образования
- Муниципальные правовые акты
-
Противодействие коррупции
- Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Формы документов, связанных с противодествием коррупции, для заполнения
- Методические материалы
- Обратная связь для сообщения фактов коррупции
- Сведение о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Доклады, отчеты
- Статистическая информация
- Комиссия по соблюдентю требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
- Твердые коммунальные отходы
- Муниципальный контроль
- Официальные выступления и заявления
- Кадровый резерв
- Обращения граждан и организаций
- Статистика
- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
- Международное сотрудничество
- Результаты проверок
- Муниципальные закупки
- Устав
- Генеральный план и Градостроительное зонирование
- Памятка государственному (муниципальному) служащему
- Сведения о доходах муниципальных служащих